搜索到101篇“ 可疑支付交易“的相关文章
- 对河北省部分信用社可疑支付交易“零报告”的几点思考
- 2007年
- 2007年3月,人行石家庄中心支行在全省组织了一次问卷调查,发现河北省个别地市城市信用社(城市商业银行)、农村信用社2006年可疑支付交易零报告,后经深入调查方知所谓可疑支付交易"零报告"是根本不存在的,本文就此进行了认真剖析,找出了存在问题及主要原因,提出了相应的解决办法。
- 肖正午李金龙
- 关键词：反洗钱可疑支付交易组织机构
- 反洗钱可疑支付交易监测分析工作中存在的问题及建议被引量：1
- 2006年
- 可疑支付交易是指人民银行《金融机构反冼钱规定》中限定的交易金额、频率、流向、用途和性质等不符合正常特性的支付、交易，包括人民币和外汇交易。反洗钱工作包含“建立制度、了解客户、登记监测、保存记录”等多方面事项，其中对可疑交易的检测分析是整个反洗钱工作中最核心的部分，其他相关工作均服务于此。从反冼钱工作的发展来看，自2003年3月1日人民银行颁布《金融机构反冼钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（以下简称“一个《规定》、两个《办法》”）后，金融机构开始认识反洗钱；新修订的《中国人民银行法》颁布后，反洗钱工作受到进一步的重视。
- 熊曼媛
- 关键词：《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》《中国人民银行法》交易金额外汇交易
- 关于反洗钱可疑支付交易报告的几点思考被引量：5
- 2006年
- 可疑支付交易报告是反洗钱工作的基石,其数量和质量状况直接决定了案件侦破的成效。本文对我国可疑支付交易报告的现状进行了研究,在充分肯定成绩的基础上指出了四个方面的不足,并提出了相应的改进建议。
- 殷官林
- 关键词：反洗钱
- 当前可疑支付交易调查中存在的问题及建议被引量：2
- 2005年
- 对可疑金融交易信息的分析调查是反洗钱工作的基础,只有通过有效的分析核查,才能在海量的信息中发现真正的洗钱线索,并向司法机关移交。但由于我国反洗钱工作起步晚,受多方面因素的制约,当前的可疑交易分析核查工作仍存在一些问题需要解决。
- 刘清福曹军
- 关键词：反洗钱可疑支付交易
- 从一份可疑支付交易报告看银行反洗钱存在的问题被引量：2
- 2004年
- 2003年11月底，建设银行某支行向我中心支行报告一份可疑支付交易信息，反映在该行开户的某个人银行结算账户有异常收付情况。该账户从2003年7月8日开户至9月中旬未发生过支付交易，但从9月底起至11月中旬却连续发生多笔大额收付，收入为多份现金银行本票兑付，收入款项当日或次日即通过建行速汇通汇往福建泉州某建行一收款人。
- 孙震
- 关键词：建设银行反洗钱
- 人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
- 2003年
- 中国人民银行令[2003]第2号根据《中华人民共和国中国人民银行法》等法律法规的规定,中国人民银行制定了《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》,经2002年9月17日第7次行务会议通过,现予公布,自2003年3月1日起施行。
- 关键词：《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》金融机构营业机构
- 人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
- 2003年
- 关键词：《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》监督管理
- 人民币大额和可疑支付交易报告管理办法被引量：1
- 2003年
- 中国人民银行令[2003]第2号根据《中华人民共和国人民银行法》等法律法规的规定,中国人民银行制定了《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》经2002年9月17日第7次行务会议通过,现予公布,自2003年3月1日起施行。
- 关键词：金融法可疑支付交易
- 对大额和可疑支付交易报告制度执行情况的调查被引量：8
- 2003年
- 2003年1月,中国人民银行颁布了《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》(以下简称“办法”),规定了银行和非银行金融机构具有报告大额、可疑支付交易的义务,进一步明确了金额机构开展反洗钱工作的相关制度。但是,这个“办法”的具体落实情况如何呢?我们选择了辖内部分商业银行进行了一次专题调查。
- 田局新唐波涛
- 关键词：金融机构可疑支付交易商业银行反洗钱帐户管理
- 人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
- 2003年
- 第一条 为加强对人民币支付交易的监督管理。规范人民币支付交易报告行为,防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动,根据《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规,制定本办法。
- 关键词：支付交易行政法规银行支付结算现金收付营业机构营业管理部
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- 许臻
- 作品数：6被引量：17H指数：2
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- 研究主题：风险管理 金融安全 现代经济 支付系统 存款人
- 丁赤英
- 作品数：4被引量：1H指数：1
- 供职机构：内蒙古自治区统计局
- 研究主题：反洗钱规定 反洗钱法 基层金融机构 可疑支付交易 金融机构
- 周海燕
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- 供职机构：中国人民银行
- 研究主题：反洗钱 中越边境 犯罪研究 毒品犯罪 洗钱
- 李金龙
- 作品数：5被引量：1H指数：1
- 供职机构：中国人民银行石家庄中心支行
- 研究主题：反洗钱 保险业 客户身份识别 银行账户管理 银行结算账户
- 薛庆宏
- 作品数：11被引量：11H指数：2
- 供职机构：中国人民银行沈阳分行
- 研究主题：反洗钱 反洗钱工作 计算机 金融机构 洗钱犯罪
