搜索到23篇“ 大额现金管理“的相关文章
- 基于服务实体经济视角下的大额现金管理研究被引量：2
- 2020年
- 随着我国经济的发展,非现金支付工具逐步增加,但大额现金交易依然呈现出每年递增的趋势,这不仅会导致社会成本的增加,也可能造成一些通过现金进行洗钱的犯罪活动,因此要加大对大额现金的管理与监督。首先从大额现金管理的历史沿革以及国际、国内大额现金的交易与管理现状进行分析,接着对我国大额现金管理出现的问题进行研究,并提出相应的建议。
- 闫新广郭亮
- 关键词：货币发行大额现金管理监督
- 大额现金管理先行先试背景下的反洗钱工作思考被引量：1
- 2020年
- 2020年7月1日,中国人民银行出台的《大额现金管理先行先试方案》(以下简称《方案》)在河北省开始正式实施,浙江省和深圳市也将于10月份开始试点。《方案》对"房地产建筑、医疗、批发零售、汽车销售"等重点涉现行业、"国家机关、国有企事业单位领导人员"关键客户群体、"个人账户经营性收支"、人民币冠字号码数据信息管理作出了明确规定。本文拟在大额现金管理先行先试背景下,探讨反洗钱工作难点,并提出对策建议。
- 荀雨杰汪慧玲
- 关键词：大额现金反洗钱
- 大额现金管理国际经验及启示
- 2019年
- 近年来,非现金支付日益普及,但世界范围内现金需求有增无减,大额现金的使用仍较普遍。由于现金具有不记名、不可追踪等特点,大额现金容易为贪污腐败、偷逃税等洗钱犯罪行为和地下经济活动提供便利,可能危及国家经济金融秩序和安全。世界许多国家通过立法建立了一系列较为系统完善的大额现金管理制度,从严管控大额现金的流通使用已成趋势。我国大额现金的流通使用同样存在值得高度关注的问题,亟待借鉴国际经验,立足国内实际,补齐监管短板。
- 中国人民银行货币金银局大额现金管理课题组
- 关键词：现金管理制度大额现金地下经济活动经济金融秩序现金需求
- 美国大额现金管理对我国的借鉴作用
- 2019年
- 美国大额现金管理工作和反洗钱工作密切关联。在法律法规方面,通过《银行保密法》对大额现金交易实施较为严格的管理和控制。同时,通过金融犯罪执法网络(以下称FinCEN),即美国金融情报中心,对大额现金交易信息进行集中收集、分析和处理,从而有效开展反洗钱工作。本论文对美国大额现金管理相关内容进行了详细介绍,并提出对我国大额现金管理的政策建议。
- 郭宇
- 关键词：现金管理工作反洗钱工作银行保密法法律法规现金交易
- 大额现金管理问题研究
- 2018年
- 近年来，世界各国大额现金服务监管战略正悄悄改变。印度、欧盟正在以大额现金管理为手段，控制现阶段灰色经济居高不下的状况，打击偷税、漏税的现象。本文就我国大额现金管理面临的新问题．提出应对的方法。
- 李少业
- 关键词：大额现金管理研究
- 大额现金管理与反洗钱工作相关性的思考
- 2012年
- 反洗钱工作与大额现金管理密不可分,采取措施加强和改进对大额现金收支的管理,从源头上遏制经济犯罪,使大额现金管理在反洗钱领域中发挥积极作用。
- 陈祥友
- 关键词：反洗钱大额现金管理
- 新形势下大额现金管理问题探讨被引量：2
- 2009年
- 本文首先以河南省为例分析了近年来现金收支情况,然后从反洗钱的角度分析了大额现金管理工作中存在的如管理制度滞后等问题,最后提出了解决相关问题的建议。
- 刘志弘靳珂
- 关键词：反洗钱大额现金
- 加强大额现金管理 服务反洗钱工作被引量：1
- 2009年
- 1988年颁布实施的《现金管理暂行条例》及其《实施细则》的经济环境与管理主体发生了根本改变,表现为对居民个人现金收支缺乏约束、商业银行现金管理主体资格丧失、现金收支统计信息失真等。为加强大额现金管理,促进反洗钱工作,应以"大额现金管理办法"取代《现金管理暂行条例》、加大人民银行的监管力度、强化商业银行现金交易监测上报和统计分析职能、建立金融机构大额现金交易收费制度、建立覆盖人民银行和金融机构的大额现金收支监控系统,确保现金收支统计数据真实可靠。
- 中国人民银行兰州中心支行反洗钱处课题组王世元
- 关键词：现金管理反洗钱
- 关于进一步加强并规范商业银行分支机构大额现金管理的探析
- 2008年
- 近年来，随着人民银行不断加大对现金管理的力度，商业银行各分支机构的现金管理意识正在逐步增强，现金管理工作也日趋规范，但在实际操作和内控审计检查中发现，违规支取大额现金、利用现金进行违法犯罪的现象仍然较为突出，并且引发了一些恶性经济案件。
- 穆红莉刘桥珍
- 关键词：商业银行分支机构现金管理工作管理意识审计检查大额现金
- 当前大额现金管理中的经济学分析被引量：1
- 2007年
- 褚鸿飞
- 关键词：现金管理货币管理储蓄卡经济学分析开户单位现金管理制度
相关作者
- 韩芳
- 作品数：36被引量：33H指数：3
- 供职机构：中国人民银行
- 研究主题：反洗钱 洗钱风险 洗钱 反洗钱监管 保险业务
- 刘霁雯
- 作品数：6被引量：28H指数：4
- 供职机构：华东师范大学
- 研究主题：国内旅游消费 可持续发展 预防性储蓄理论 JOHANSEN 格兰杰因果检验
- 王强
- 作品数：3被引量：4H指数：1
- 供职机构：中国人民银行杭州中心支行
- 研究主题：信用体系建设 信息不对称现象 金融生态环境 金融机构信贷 担保方式创新
- 穆红莉
- 作品数：44被引量：157H指数：8
- 供职机构：北京联合大学
- 研究主题：西方经济学 外部性 大学生 环境污染 高校科研
- 王世元
- 作品数：8被引量：5H指数：1
- 供职机构：中国人民银行
- 研究主题：党建工作 财务活动 信息披露问题 会计数据 利益相关者
