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区块链欺诈行为识别技术综述: 2024年; 近年来,区块链技术和产业的迅速发展为经济和技术创新注入了新的活力,但随之而来的是不断涌现的欺诈行为。这些欺诈行为不仅对用户造成了经济损失,也对区块链技术的信誉和发展带来了威胁。因此,识别和预防欺诈行为对于保障区块链技术和产业创新的良性发展至关重要。另一方面,区块链欺诈行为变化快、匿名性强,具有多样性和复杂性,给识别工作带来了巨大挑战,针对这些挑战,目前已提出了相当多的技术方法。本文整理归纳了近五年来的相关文献,清晰呈现区块链欺诈行为识别技术的最新进展。考虑到识别技术的多样性,本文采用了两层的分类框架对其进行归纳。首先从业务场景出发,划分出不同类型的欺诈行为,涉及区块链洗钱、非法代币发行、庞氏骗局和钓鱼诈骗等八种行为。进而,再针对每一类欺诈行为,分析讨论对应的识别技术。通过对识别技术解析与归纳,本文将识别技术从具体场景中抽象出来,构建出一般化的识别技术体系。并基于这一体系对识别技术展开详细讨论,包括:区块链交易图构建技术、特征工程方法以及欺诈行为识别方法与模型。在识别方法上,本文重点关注了近年流行的区块链去中心化生态下的一些反欺诈识别工作,包括:跨链洗钱识别、去中心化平台的代币骗局识别等,此类欺诈行为具有较高的复杂性和识别难度,与之相关的识别技术还较少,亟待得到更多的关注。最后,本文依据当前区块链欺诈行为识别工作所面临的挑战和困难,分析了未来技术趋势。; 李广陈梓钿卞静周杰英吴维刚; 关键词：区块链反欺诈欺诈识别

欺诈行为的识别方法及装置: 本发明公开了一种欺诈行为的识别方法及装置，涉及数据安全技术领域，主要目的在于解决现有欺诈行为识别准确性差，使得造成大量的权益资源浪费的问题。包括：获取对目标资源的权益获取信息以及用户信息，所述权益获取信息用于表征从不同业...; 孙金鑫

一种图数据库支持反欺诈行为探知系统: 本发明涉及反欺诈领域，具体为一种图数据库支持反欺诈行为探知系统，其包括：数据处理和封装模块，用来对提取的数据进行处理和分析，处理完的数据被封装成NGQL语句；数据存储模块，通过Nebula图数据库用来存储封装好的数据；图...; 张华

内部控制在防范企业欺诈行为中的作用: 2024年; 企业欺诈行为在当代商业环境中呈现出多样化和复杂化的趋势,给企业管理和市场监管带来了前所未有的挑战。这些欺诈行为不仅涵盖财务造假、资产挪用等传统手段,还扩展至高科技手段的运用,如网络欺诈、数据操纵等。随着全球化和信息技术的发展,企业欺诈行为的跨境性和隐蔽性日益增强,使得监管和打击难度加大。企业欺诈行为的后果不仅仅局限于经济损失,还可能导致公司声誉受损、股价下跌,进而影响整个行业甚至国家经济的稳定。因此,认识和应对当前企业欺诈行为的现状与挑战,已成为企业管理和监管部门亟须解决的问题。内部控制作为企业管理的重要组成部分,其重要性在于它能够有效地预防和发现企业内部的欺诈行为。一个健全的内部控制体系包括风险评估、控制活动、信息和沟通以及监督等关键组成部分,从而保障企业运营的安全性和有效性。在企业欺诈行为越发复杂的当下,内部控制体系的构建和优化显得尤为重要。; 储爱霞; 关键词：财务造假网络欺诈信息技术欺诈行为

一种车辆保险欺诈行为的监控系统及方法: 本发明涉及一种车辆保险欺诈行为的监控系统及方法，其系统包括以下模块，数据采集模块用于获取车辆保险相关的事故车主的历史行为特征数据，构成的数据集；模型预测模块用于利用聚类分析方法对数据集进行计算，得到事故车主对车辆保险的欺...; 李卫群张涛陶心万李鑫潘忠瑞兰海翔雷厚宇陆苇黄纪萍杨启帆

论诈骗罪欺诈行为与民事欺诈的区分: 近年来,伴随现代社会法律问题的越来越复杂,刑事与民事的交叉领域的纠纷案件显著上升。当事人在遭遇纠纷时,其直观反应往往是诉诸法律手段,以期望迅速解决纠纷。然而,在实践中,当案件牵涉到诈骗罪欺诈行为与民事欺诈的区别时,即便是...; 任鹏; 关键词：诈骗罪欺诈行为民事欺诈

一种团伙欺诈行为识别方法、系统及产品: 本发明涉及一种团伙欺诈行为识别方法、系统及产品。该方法包括：获取出险案件的交易数据信息，并从所述交易数据信息中筛选风险数据，生成风险源；所述交易数据信息包括报案、查勘以及定损；根据所风险源构建基于风险源的关系图谱；根据所...; 连树国李思涛王虎李天驰王师哲景慎伟

一种网络欺诈行为的识别方法、装置及电子设备: 本申请提供一种网络欺诈行为的识别方法、装置及电子设备，方法包括：获取第一社交账号与第二社交账号之间的第一交互行为特征；根据第一交互行为特征，得到第二社交账号的第一欺诈行为风险度；当第一欺诈行为风险度大于或等于预设风险度时...; 张长河

一种团队欺诈行为识别方法、装置、设备及存储介质: 本说明书实施例涉及计算机技术领域，尤其涉及一种团队欺诈行为识别方法、装置、设备及存储介质。包括：在多个用户线上办理业务时，分别提取每个用户的业务日志信息；分别对每个用户的业务日志信息进行分析，得到每个用户的行为信息；根据...; 鱼浩泽

保险欺诈行为检测方法、装置、设备及可读存储介质: 本申请提供一种保险欺诈行为检测方法、装置、计算机设备及计算机可读存储介质，属于人工智能领域。该保险欺诈行为检测方法包括：按照预设的实体组合类型，对目标保险案件涉及的各个重要实体进行实体组合处理，得到目标保险案件的实体二元...; 林军于淼张燕红史光辉王建明

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