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大额现金交易管理制度完善建议
2024年
近年来,我国在逐步构建“大额转账、小额扫码、现金兜底”的支付模式,各类移动支付工具蓬勃发展,但大额现金交易仍然规模巨大。现金具有去中心化、不记名等特征,贪污受贿、偷逃税款、洗钱等犯罪行为常通过大额现金交易的方式实现,危害国家经济金融秩序和安全。国际上一些国家通过制度化的大额现金管理措施,实现对大额现金交易的有效管理。我国大额现金交易管理方面存在相关违法违规案件频发、法规制度不完善、交易情况难以监测等问题,本文通过借鉴国际管理经验,结合国内实际,提出进一步完善大额现金交易管理的政策建议。
韩慧宇候慧敏初建威拱爽
关键词:大额现金数据监测
银行现金交易的处理方法及装置
本发明提出了一种银行现金交易的处理方法及装置,涉及计算机数据处理技术领域,该方法包括:银行网点对应的银行服务器确定相关系数与风险矩阵的对应关;第一客户的移动终端向移动终端对应的银行服务器发送获取现金凭证的请求;移动终端对...
朱江波
确定现金终端的现金交易方法、装置、设备及存储介质
本申请提供一种确定现金终端的现金交易方法、装置、设备及存储介质,可用于金融领域或其他领域。该方法包括:获取目标现金终端的历史交易数据和多个非目标现金终端的历史交易数据;依据目标现金终端的历史交易数据和多个非目标现金终端的...
朱江波王歆王冰清
确定现金终端的现金交易信息的方法、系统及介质
本申请提供一种确定现金终端的现金交易信息的方法、系统及介质,可用于金融领域。该方法包括:获取多个历史时段、目标现金终端在多个历史时段之前的多个第一历史现金交易数据、目标现金终端在多个历史时段之后的多个第二历史现金交易数据...
朱江波
现金交易的风险评估方法和装置、存储介质及电子设备
本申请公开了一种现金交易的风险评估方法和装置、存储介质及电子设备,涉及金融科技领域,该方法包括:获取目标对象的现金交易业务的付款账户信息和收款账户信息;依据付款账户信息和收款账户信息,判断付款账户和收款账户之间是否发生资...
李硕蕾
基于位置和无现金交易的经销商价格管理方法和系统
本发明公开了一种基于位置和无现金交易的经销商价格管理方法和系统,所述系统包括:为每个送货员配备具有定位模块的移动终端,每个所述移动终端通过网络连接至服务器;所述服务器包括支付系统、库存管理系统和经销商数据库;所述经销商数...
彭湃
一种移动支付现金交易系统
本申请的实施例提供了一种移动支付现金交易系统,包括:用户设备、网点设备以及服务器;所述网点设备用于生成第一交易信息,并将所述第一交易信息发送至所述服务器,所述第一交易信息包括用户账号、网点支付密码以及第一交易金额;所述服...
任昭利
一种银行现金交易流程管理方法及系统
本发明公开了一种银行现金交易流程管理方法及系统,具体为银行交易管理系统领域。本发明首先在数据洞察与分析过程中融入区块链技术,可增加数据的安全性和可信度,其次引入智能合约可对数据进行自动化的处理和分析,最后利用区块链上存储...
陈长清易前民王剑波薛敏
现金交易查询图形用户界面的显示屏幕面板
1.本外观设计产品的名称:带现金交易查询图形用户界面的显示屏幕面板。;2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于显示不同币种的汇率。;显示屏幕面板适用于笔记本电脑、平板电脑、手机、电视机。;3.本外观设计产品的设计要点...
谢小咪
用于显示屏幕面板的现金交易分析图形用户界面
1.本外观设计产品的名称:用于显示屏幕面板的现金交易分析图形用户界面。;2.本外观设计产品的用途:用于现金交易分析的交互和显示,该显示屏幕面板用于手机、台式电脑、笔记本电脑、平板电脑、车载中控屏、智能电视。;3.本外观设...
汤小煜张勇辉杜波刘珊珊刘嘉吴卿

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研究主题:财务报销 财务 POS 备用金 现金交易
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研究主题:财务报销 财务 POS 备用金 短信方式
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研究主题:现金交易 逃税 光纤旋转连接器 增值税逃税 串联谐振式
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作品数:7被引量:0H指数:0
供职机构:中国建设银行股份有限公司
研究主题:财务报销 财务 POS 备用金 现金交易