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现金交易
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排序方式:
相关度排序
被引量排序
时效性降序
时效性升序
相关度排序
相关度排序
被引量排序
时效性降序
时效性升序
大额
现金交易
管理制度完善建议
2024年
近年来,我国在逐步构建“大额转账、小额扫码、
现金
兜底”的支付模式,各类移动支付工具蓬勃发展,但大额
现金交易
仍然规模巨大。
现金
具有去中心化、不记名等特征,贪污受贿、偷逃税款、洗钱等犯罪行为常通过大额
现金交易
的方式实现,危害国家经济金融秩序和安全。国际上一些国家通过制度化的大额
现金
管理措施,实现对大额
现金交易
的有效管理。我国大额
现金交易
管理方面存在相关违法违规案件频发、法规制度不完善、
交易
情况难以监测等问题,本文通过借鉴国际管理经验,结合国内实际,提出进一步完善大额
现金交易
管理的政策建议。
韩慧宇
候慧敏
初建威
拱爽
关键词:
大额现金
数据监测
银行
现金交易
的处理方法及装置
本发明提出了一种银行
现金交易
的处理方法及装置,涉及计算机数据处理技术领域,该方法包括:银行网点对应的银行服务器确定相关系数与风险矩阵的对应关;第一客户的移动终端向移动终端对应的银行服务器发送获取
现金
凭证的请求;移动终端对...
朱江波
确定
现金
终端的
现金交易
方法、装置、设备及存储介质
本申请提供一种确定
现金
终端的
现金交易
方法、装置、设备及存储介质,可用于金融领域或其他领域。该方法包括:获取目标
现金
终端的历史
交易
数据和多个非目标
现金
终端的历史
交易
数据;依据目标
现金
终端的历史
交易
数据和多个非目标
现金
终端的...
朱江波
王歆
王冰清
确定
现金
终端的
现金交易
信息的方法、系统及介质
本申请提供一种确定
现金
终端的
现金交易
信息的方法、系统及介质,可用于金融领域。该方法包括:获取多个历史时段、目标
现金
终端在多个历史时段之前的多个第一历史
现金交易
数据、目标
现金
终端在多个历史时段之后的多个第二历史
现金交易
数据...
朱江波
现金交易
的风险评估方法和装置、存储介质及电子设备
本申请公开了一种
现金交易
的风险评估方法和装置、存储介质及电子设备,涉及金融科技领域,该方法包括:获取目标对象的
现金交易
业务的付款账户信息和收款账户信息;依据付款账户信息和收款账户信息,判断付款账户和收款账户之间是否发生资...
李硕蕾
基于位置和无
现金交易
的经销商价格管理方法和系统
本发明公开了一种基于位置和无
现金交易
的经销商价格管理方法和系统,所述系统包括:为每个送货员配备具有定位模块的移动终端,每个所述移动终端通过网络连接至服务器;所述服务器包括支付系统、库存管理系统和经销商数据库;所述经销商数...
彭湃
一种移动支付
现金交易
系统
本申请的实施例提供了一种移动支付
现金交易
系统,包括:用户设备、网点设备以及服务器;所述网点设备用于生成第一
交易
信息,并将所述第一
交易
信息发送至所述服务器,所述第一
交易
信息包括用户账号、网点支付密码以及第一
交易
金额;所述服...
任昭利
一种银行
现金交易
流程管理方法及系统
本发明公开了一种银行
现金交易
流程管理方法及系统,具体为银行
交易
管理系统领域。本发明首先在数据洞察与分析过程中融入区块链技术,可增加数据的安全性和可信度,其次引入智能合约可对数据进行自动化的处理和分析,最后利用区块链上存储...
陈长清
易前民
王剑波
薛敏
带
现金交易
查询图形用户界面的显示屏幕面板
1.本外观设计产品的名称:带
现金交易
查询图形用户界面的显示屏幕面板。;2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于显示不同币种的汇率。;显示屏幕面板适用于笔记本电脑、平板电脑、手机、电视机。;3.本外观设计产品的设计要点...
谢小咪
用于显示屏幕面板的
现金交易
分析图形用户界面
1.本外观设计产品的名称:用于显示屏幕面板的
现金交易
分析图形用户界面。;2.本外观设计产品的用途:用于
现金交易
分析的交互和显示,该显示屏幕面板用于手机、台式电脑、笔记本电脑、平板电脑、车载中控屏、智能电视。;3.本外观设...
汤小煜
张勇辉
杜波
刘珊珊
刘嘉
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供职机构:华中科技大学
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被引量:0
H指数:0
供职机构:中国建设银行股份有限公司
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