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于智峰

作品数：5 被引量：1H指数：1
供职机构：中国人民银行更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 5篇中文期刊文章

领域

  • 5篇经济管理

主题

  • 2篇银行
  • 2篇洗钱
  • 2篇洗钱犯罪
  • 2篇洗钱犯罪活动
  • 2篇金融
  • 2篇跨境
  • 2篇反洗钱
  • 2篇犯罪
  • 2篇犯罪活动
  • 2篇边境
  • 2篇边境口岸
  • 1篇银联
  • 1篇银联卡
  • 1篇银行业
  • 1篇制度化
  • 1篇人民币
  • 1篇人民币跨境
  • 1篇人民币跨境流...
  • 1篇人民银行
  • 1篇人身安全

机构

  • 5篇中国人民银行

作者

  • 5篇于智峰
  • 1篇秦利强
  • 1篇贾林
  • 1篇贾树花
  • 1篇高日升
  • 1篇王利民
  • 1篇刘英军
  • 1篇王永刚

传媒

  • 4篇内蒙古金融研...
  • 1篇北方金融

年份

  • 1篇2015
  • 1篇2010
  • 1篇2009
  • 1篇2008
  • 1篇2007
共 5 条 记 录，以下是 1-5
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排序方式：
二连口岸地区反洗钱工作存在的问题及建议被引量：1
2008年
从2004年开始，二连浩特地区连续三年开展了对银行业金融机构的反洗钱现场检查，总的看，这一地区反洗钱工作已被列入工作议程，逐步向制度化、科学化方向发展。工作日趋规范。存在的问题主要是： （一）制度不完善，为洗钱犯罪活动提供了可乘之机。目前二连与蒙古国签订账户行的金融机构，在为单位、个人通过账户行办理人民币或美元汇款业务时，
刘英军于智峰秦利强
关键词：反洗钱工作洗钱犯罪活动金融机构汇款业务银行业制度化
边境口岸地区人民币跨境流通潜在的风险探究
2010年
（一）人民币跨境流通结算方式上存在的风险。近几年来，在边境口岸现金结算是非常普遍的，现钞结算虽然可以使出口商迅速得到货款，但是由于要携带现钞出入境．不但会危及客商的人身安全，而且不能纳入到外汇监管体系，对现钞结算的总量、变化、渠道很难做到准确和全面的估计。
于智峰
关键词：人民币跨境流通边境口岸外汇监管体系现金结算人身安全出口商
对中蒙边境口岸地区蒙古国公民和客商金融消费者权益保护现状的调查分析——以边境口岸内蒙古二连浩特市为例
2015年
一、蒙古国公民和客商在口岸进行金融消费情况的现状 蒙古国公民和客商在二连口岸金融消费多以人民币、银联卡及存取款业务为主,据了解,近年来中国银联积极推进银联卡跨境发行工作,在蒙古国成立办事处,与当地银行进行合作,通过当地银行向蒙古国民众发放银联卡。同时与二连浩特市农业银行合作,在其ATM机原有中文、英文、俄文操作界面的基础上,开发了新蒙文操作界面。
贾树花王永刚于智峰
关键词：金融消费银联卡消费者权益边境口岸跨境结算
口岸地区建立跨国反洗钱协作机制初探
2009年
一建立跨国反洗钱合作机制现实意义 （一）互通情报，协同作战。防范和打击洗钱犯罪活动是一项复杂的国际系统工程，洗钱犯罪具有跨行业、跨区域、跨国家的复杂性，必须通过国际和社会各方面的通力合作，积极配合才能顺利开展并取得实效。目前，口岸地区跨国反洗钱信息不能互相交流，两国反洗钱信息不能共享，直接影响到口岸地区对反洗钱监管的效果。
王利民贾林于智峰
关键词：反洗钱跨国洗钱犯罪活动协同作战
对基层人民银行内审监督效率的调查与思考
2007年
人民银行内审工作运行几年来，从打基础到逐步规范，从探索到发展，形成了内审监督工作基本框架，在促进人民银行履行职责，发挥内部监督作用等方面取得了明显成效。但由于内审监督在人民银行起步较晚、发展时间不长，在监督的内容、手段、方法等方面存在许多亟待解决的问题，导致内审监督效率不高，难以满足人民银行职能调整的需要。
高日升于智峰
关键词：基层人民银行内审工作内审监督
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