刘丽丽
- 作品数：3 被引量：4H指数：1
- 供职机构：华夏银行更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 银行业反洗钱数据标准的建立被引量：3
- 2019年
- 为接受反洗钱金融行动特别工作组(FATF)第四轮评估,从2016年起,我国反洗钱监管理念、方法快步向国际领先惯例靠拢,加速完善了反洗钱监管体系,修订、整合、出台了多项监管法规、规章和指引,监管更趋严格,执法手段和力度进一步加强。这要求商业银行充分发挥主观能动性,建立包括机构、客户、产品等全方位的洗钱风险评估管理体系,实施自主可疑交易监测模型,开展可疑交易报告后续控制措施工作,扩大名单监控人员范围,实现涉恐名单实时及上溯监测。
- 刘丽丽
- 关键词：反洗钱银行业金融行动特别工作组风险评估可疑交易
