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李威
李威
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浅谈银行反洗钱内部审计工作
2014年
洗钱是严重的经济犯罪行为,随着国际、国内洗钱形式的日趋多样化。洗钱的方法和途径也产生着较大的变化,洗钱手法日趋复杂化、专业化。面对不断严峻的形式,对商业银行反反洗钱工作提出了更高要求及更大挑战,意味着将承载着更多责任和义务。基于商业银行反洗钱工作内部审计监督方法与技巧,对促进我国商业银行反洗钱内部审计工作给出初步建议。
李威
关键词:
反洗钱
商业银行
内部审计工作
马克思主义视域下中国农民的现代化实现途径研究
李威
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