秦小斌
- 作品数：3 被引量：8H指数：1
- 供职机构：湖南省公安厅更多>>
- 发文基金：湖南省哲学社会科学基金公安部公安理论及软科学研究计划项目更多>>
- 相关领域：政治法律经济管理更多>>
- 公安机关打击跨境洗钱犯罪的现状与对策被引量：1
- 2006年
- 公安机关在打击跨境洗钱犯罪方面存在着立案难、侦查难、跨境查证难、国际司法协助难和处理难等问题。为了更有效地打击跨境洗钱犯罪,公安机关应当建立独立的反洗钱机构,建立完善反洗钱协作机制,合理利用侦查谋略和措施,加强反洗钱国际合作,制定反洗钱法,完善洗钱罪的有关规定。
- 王鑫秦小斌朱耀红
- 关键词：公安机关侦查反洗钱法
- 《反洗钱法》立法若干问题研究被引量：1
- 2006年
- 洗钱对我国社会、经济所造成的危害巨大,制定反洗钱法是各行业、各部门开展反洗钱工作的需要,是加强反洗钱国际合作的需要,是履行国际公约义务的需要。由中国人民银行主管反洗钱工作既符合我国的现实国情,又符合国际惯例。只有建立有效的反洗钱协调机制,各部门各司其职、各负其责、协调配合,才能保证反洗钱工作取得成效。根据客观情况的变化和反洗钱工作的实际需要,可适当扩大洗钱罪中的上游犯罪的范围。
- 王鑫秦小斌朱耀红
- 关键词：反洗钱法
- 对当前我省打击涉众型经济犯罪工作情况的调查与思考被引量：6
- 2007年
- 当前我省涉众型经济犯罪主要表现形式有:合同诈骗涉及面广、金额巨大,集资诈骗犯罪和非法吸收公众存款案件突出,传销犯罪屡打不绝,非法经营证券、期货犯罪涉案金额大。打击防范涉众型经济犯罪必须紧紧依靠党委、政府,建立重点企业联系制度;践行情报信息主导经侦工作观念。基本对策:一要增强经侦工作的责任感和使命感;二要构建维护经济安全的工作体系;三要夯实经侦工作基础;四要坚持政策性与灵活性相结合的原则;五要加强对金融机构的监管力度。
- 唐祥生秦小斌
- 关键词：涉众型经济犯罪
